Progetto

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

Modifica del … Avamprogetto del [18 gennaio 2012]

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,

decreta:

I

La legge del 10 ottobre 1997² sul riciclaggio di denaro è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 11a (nuovo)

Sezione 3: Consegna di informazioni

Art. 11a (nuovo)

¹Se per analizzare una comunicazione pervenutagli ai sensi dell’articolo 9 o dell’articolo 305^tercapoverso 2 CP l’Ufficio di comunicazione ha bisogno di informazioni complementari, l’intermediario finanziario autore della comunicazione gliele consegna su richiesta senza indugio, sempre che ne sia in possesso.

²Se da quest’analisi risulta che in una transazione o in una relazione d’affari sono o sono stati coinvolti, oltre all’intermediario finanziario autore della comunicazione, anche altri intermediari finanziari, gli intermediari finanziari coinvolti consegnano su richiesta senza indugio all’Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempre che ne siano in possesso.

³Gli intermediari finanziari sottostanno al divieto d’informazione di cui all’articolo 10a capoverso 1.

⁴L’esclusione della responsabilità penale e civile ai sensi dell’articolo 11 si applica per analogia.

RS ..........

¹FF ...

2 RS 955.0