Erläuternder Bericht

2.4 Änderungen der Unterstellung im Bereich der Finanzintermediation (Art.

2 Abs. 3 VE GwG)25

2.4.1 Dienstleistungen für den Zahlungsverkehr (Art. 2 Abs. 3 Bst. b VE

GwG) 26 2.4.2 Geldwechsel - Geldtransfer – Geldtransport (Art. 2 Abs. 3 Bst. c VE GwG) 27 2.4.3 Bankedelmetalle (Art. 2 Abs. 3 Bst. d VE GwG)28

2.4.4 Rohwarenhandel (Art. 2 Abs. 3 Bst. e VE GwG)29

2.4.5 Vermögensverwaltung (Art. 2 Abs. 3 Bst. f VE GwG)29

2.4.6 Gesellschaftsverwaltung (Art. 2 Abs. 3 Bst. i VE GwG)30

2.4.7 Gesellschaftsgründungen (Art. 2 Abs. 3 Bst. j VE GwG)31

2.5 Neues Geldwäschereiregime für Handelstätigkeiten (Art. 2 Abs. 1 Bst. b VE GwG)32

2.5.1 Voraussetzungen für die Unterstellung unter das Geldwäschereiregime für Handelstätigkeiten (Art. 2 Abs. 1 Bst. b VE GwG)33

2.5.2 Anwendbare Pflichten (Art. 2a VE GwG)34

2.5.3 Sanktion bei Verletzung der Sorgfaltspflichten (Art. 36bis VE GwG) 35 2.5.4 Unterstellte Handelstätigkeiten35

2.5.4.1 Kunsthandel (Art. 2 Abs. 1 Bst. b VE GwG)35

2.5.4.2 Handel mit Rohedelsteinen sowie verarbeiteten Edelmetallen und Edelsteinen (Art. 2 Abs. 1 Bst. b VE GwG)37

2.5.4.3 Immobilienhandel (Art. 2 Abs. 1 Bst. b VE GwG)39

2.6 Doppelfunktion der Kontrollstelle40

2.7 Weitere Anpassungen des GwG42

2.7.1 Übersicht42

2.7.2 Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person (Art. 4 Abs. 1 und Abs. 3 VE GwG)42

2.7.3 Vermögenswerte von geringem Wert (Art. 7a VE GwG)43

2.7.4 Meldepflicht (Art. 9 Abs. 1 VE GwG)43

2.7.5 Vermögenssperre (Art. 10 VE GwG)44

2.7.6 Informationsverbot (Art. 10a VE GwG)45

2.7.7 Straf- und Haftungsausschluss (Art. 11 Abs. 1 und 2 VE GwG)46

2.7.8 Aufgaben der Kontrollstelle (Art. 18 Bst. g und h VE GwG)46

2.7.9 Öffentliches Verzeichnis (Art. 18a VE GwG)47

2.7.10 Auskunftsrecht (Art. 19 Abs. 2 VE GwG)48

2.7.11 Massnahmen (Art. 20 Abs. 2 VE GwG)49

2.7.12 Formale Anpassung (Art. 24 Abs. 2 VE GwG)49

2.7.13 Informationsaustausch und Anzeigepflicht (Art. 27 VE GwG) 49 2.7.14 Massnahmen gegenüber Selbstregulierungsorganisationen (Art. 28 VE GwG)51

2.7.15 Informationsaustausch unter Behörden (Art. 29 Marginalie VE GwG)51

2.7.16 Strafbehörden (Art. 29a VE GwG)52

2.7.17 Informationsaustausch der Meldestelle (Art. 29b VE GwG) 54