Rapporto esplicativo

2.4 Modifiche dell’assoggettamento nell’ambito dell’intermediazione

finanziaria (art. 2 cpv. 3 AP LRD)25

2.4.1 Servizi nel campo delle operazioni di pagamento (art. 2 cpv. 3 lett. b AP LRD)26

2.4.2 Cambio del denaro - trasferimento di denaro - trasporto di denaro (art. 2 cpv. 3 lett. c AP LRD)27

2.4.3 Metalli preziosi bancari (art. 2 cpv. 3 lett. d AP LRD)28

2.4.4 Commercio di materie prime (art. 2 cpv. 3 lett. e AP LRD)28

2.4.5 Gestione patrimoniale (art. 2 cpv. 3 lett. f AP LRD)29

2.4.6 Amministrazione di società (art. 2 cpv. 3 lett. i AP LRD)30

2.4.7 Costituzioni di società (art. 2 cpv. 3 lett. j AP LRD)30

2.5 Nuovo regime in materia di riciclaggio di denaro applicabile alle attività commerciali (art. 2 cpv. 1 lett. b AP LRD)32

2.5.1 Condizioni di assoggettamento delle attività commerciali al regime in materia di riciclaggio di denaro (art. 2 cpv. 1 lett.b AP LRD)33

2.5.2 Obblighi applicabili (art. 2a AP LRD)34

2.5.3 Sanzione in caso di violazione degli obblighi di diligenza (art. 36a AP LRD)35

2.5.4 Attività commerciali sottoposte35

2.5.4.1 Commercio di opere d’arte (art. 2 cpv. 1 lett. b AP LRD)35

2.5.4.2 Commercio di pietre preziose grezze come pure di metalli preziosi lavorati e di pietre preziose lavorate (art. 2 cpv. 1 lett. b AP LRD)37

2.5.4.3 Commercio di immobili (art. 2 cpv. 1 lett. b AP LRD)39

2.6 Doppia funzione dell’Autorità di controllo40

2.7 Altre modifiche della LRD42

2.7.1 Panoramica42

2.7.2 Accertamento relativo all’avente economicamente diritto (art. 4 cpv.

1 e 3 AP LRD)42

2.7.3 Valori patrimoniali di esiguo valore (art. 7a AP LRD)43

2.7.4 Obbligo di comunicazione (art. 9 cpv. 1 AP LRD)43

2.7.5 Blocco dei beni (art. 10 AP LRD)44

2.7.6 Divieto di informare (art. 10a AP LRD)45

2.7.7 Esclusione dalla responsabilità penale e civile (art. 11 cpv. 1 e 2 AP LRD)46

2.7.8 Compiti dell’Autorità di controllo (art. 18 lett. g e h AP LRD)47

2.7.9 Registro pubblico (art. 18a AP LRD)47

2.7.10 Diritto di informazione (art. 19 cpv. 2 AP LRD)48

2.7.11 Provvedimenti (art. 20 cpv. 2 AP LRD)49

2.7.12 Adeguamento formale (art. 24 cpv. 2 AP LRD)49

2.7.13 Obbligo d’informazione e di denuncia (art. 27 AP LRD)50

2.7.14 Provvedimenti nei confronti degli organismi di autodisciplina (art.

28 AP LRD)51

2.7.15 Scambio di informazioni tra autorità (art. 29 e rubrica AP LRD)52

2.7.16 Autorità penali (art. 29a AP LRD)52

2.7.17 Scambio di informazioni dell’Ufficio di comunicazione (art. 29b AP LRD)54