Rapport explicatif

2.4 Modifications de l’assujettissement des intermédiaires financiers (art. 2,

al. 3, AP-LBA)24

2.4.1 Services de trafic des paiements (art. 2, al. 3, let. b, AP-LBA)25

2.4.2 Change, transfert d’argent et transport d’argent (art. 2, al. 3, let. c,

AP-LBA)26

2.4.3 Métaux précieux bancaires (art. 2, al. 3, let. d, AP-LBA)26

2.4.4 Négoce de matières premières (art. 2, al. 3, let. e, AP-LBA)27

2.4.5 Gestion de fortune (art. 2, al. 3, let. f, AP-LBA)27

2.4.6 Administration de sociétés (art. 2, al. 3, let. i, AP-LBA)28

2.4.7 Créations de sociétés (art. 2, al. 3, let. j, AP-LBA)29

2.5 Nouveau régime anti-blanchiment relatif aux transactions commerciales (art. 2, al. 1, let. b, AP-LBA)29

2.5.1 Conditions à respecter pour l’assujettissement des transactions commerciales au régime anti-blanchiment (art. 2, al. 1, let. b, AP- LBA) 31 2.5.2 Obligations applicables (art. 2a AP-LBA)32

2.5.3 Sanction en cas de violation des obligations de diligence (art. 36a AP-LBA)33

2.5.4 Transactions commerciales assujetties33

2.5.4.1 Commerce d’œuvres d’art (art. 2, al. 1, let. b, AP-LBA)33

précieux et de pierres précieuses travaillés (art. 2, al. 1,

2.5.4.2 Commerce de pierres précieuses brutes ainsi que de métaux let. b, AP-LBA)35

2.5.4.3 Commerce d’immeubles (art. 2, al. 1, let. b, AP-LBA)36

2.6 Double fonction de l’Autorité de contrôle38

2.7 Autres modifications de la LBA40

2.7.1 Condensé40

2.7.2 Identification de l’ayant droit économique (art. 4, al. 1 et al. 3, AP- LBA) 40 2.7.3 Valeurs patrimoniales de faible valeur (art. 7a AP-LBA)41

2.7.4 Obligation de communiquer (art. 9, al. 1, AP-LBA)41

2.7.5 Blocage des avoirs (art. 10 AP-LBA)42

2.7.6 Interdiction d’informer (art. 10a AP-LBA)43

2.7.7 Exclusion de la responsabilité pénale et civile (art. 11, al. 1 et 2,

AP-LBA)44

2.7.8 Tâches de l’Autorité de contrôle (art. 18, let. g et h, AP-LBA)44

2.7.9 Registre public (art. 18a AP-LBA)45

2.7.10 Droit d’être renseigné (art. 19, al. 2, AP-LBA)46

2.7.11 Mesures (art. 20, al. 2, AP-LBA)47

2.7.12 Changement formel (art. 24, al. 2, AP-LBA)47

2.7.13 Obligation d’informer et de dénoncer (art. 27 AP-LBA)47

2.7.14 Mesures contre les organismes d’autorégulation (art. 28 AP- LBA) 49 2.7.15 Echange d’informations entre les autorités (art. 29, note marginale, AP-LBA)49

2.7.16 Autorités pénales (art. 29a AP-LBA)49