Ergebnisbericht

Bericht des Eidgenössischen Finanzdepartements zu den Ergebnissen des Vernehmlassungsverfahrens zur Verordnung über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen (TJPV)

tisch hinterfragt. Ohne Klarstellung könnte diese Bestimmung gemäss GCO so ausgelegt werden, dass Finanzinstitute verpflichtet seien, auf einer unbestimmten Anzahl von Plattformen aktiv nach Informationen, darunter möglicherweise auch nicht öffentliche, zu suchen. Daher sollte gemäss GCO präzisiert werden, dass nur frei zugängliche Informationen berücksichtigt werden dürfen und dass Recherchen in sozialen Medien Teil eines risikobasierten Ansatzes sein können, ohne dass sie eine allgemeine oder systematische Verpflichtung für Finanzinstitute darstellen.