Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/66: Modifica dell'ordinanza della Commissione federale delle case da gioco del 12 giugno 2007 sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, ORD-CFCG) · 8 pagine
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Art. 22 cpv. 1 lett. b ORD-CFCG: disposizione relativa alle condizioni di rifiuto del mantenimento della relazione d’affari
Casinò Admiral SA di Mendrisio si oppone alla modifica proposta, in quanto non renderebbe più efficace la lotta contro il riciclaggio di denaro e porrebbe problemi di applicazione all’atto pratico.
Gli altri partecipanti non si sono pronunciati su questo punto.
Entrata in vigore
L’OAD Casinò e i seguenti casinò associati (Spielbank Baden AG, Casino Bad Ragaz AG, Airport Casino Basel AG, Grand Casino Kursaal Bern AG, Casino Davos AG, Casino Interlaken AG, Casinò Locarno SA, Casinò Lugano SA, Grand Casino Luzern AG, Casino Zürichsee AG, Grand Casino St. Gallen AG, CSA Casino Schaffhausen AG, Swiss Casinos Zürich AG) hanno segnalato che l’entrata in vigore della LRD potrebbe essere posposta al 1° gennaio 2016 e che di conseguenza anche l’entrata in vigore dell’ORD-CFCG potrebbe slittare a tale data.
Gli altri partecipanti non si sono pronunciati su questo punto.
5. Conclusione
La grande maggioranza dei partecipanti, in particolare le case da gioco, hanno contestato la proposta di abbassare il valore soglia per l’identificazione da 5000 a 4000 franchi.
L’OAD Casinò, il Forum SRO/OAR/OAD e tutte le case da gioco associate all’OAD che si sono pronunciate hanno sollevato la questione del mantenimento dello statu quo per quanto concerne lo statuto dell’OAD: auspicano che, per i membri dell’OAD, il regolamento dell’OAD possa sostituirsi all’ordinanza.
L’OAD Casinò e tutte le case da gioco associate all’OAD che si sono espresse hanno respinto la soppressione della delega a terzi di determinati obblighi di diligenza. Hanno invece approvato la soppressione della delega a esperti esterni del servizi di lotta contro il riciclaggio di denaro e del controllo interno.
La modifica delle condizioni per rifiutare l’avvio della relazione d’affari è stata contestata unicamente da Casinò Admiral SA di Mendrisio.
L’OAD Casinò e tutte le case da gioco associate all’OAD che si sono pronunciate hanno messo in dubbio la data d’entrata in vigore dell’ordinanza.