Rapporto esplicativo

Commissione federale delle case da gioco

Segretariato

4 novembre 2014/Ama/Mun

Riferimento: N452-0038

Revisione parziale dell'ordinanza della Commissione

federale delle case da gioco sugli obblighi di dili-

genza delle case da gioco relativi alla lotta contro il

riciclaggio di denaro

Commenti alle singole disposizioni modificate

1. Contesto

L’ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro; ORD-CFCG, RS 955.021) è entrata in vigore il 1° luglio 2007 (una parte il 1° gennaio 2008).

Per tenere conto di varie modifiche della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario, (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD, RS 955.0) la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) aveva avviato in estate del 2011 un progetto di revisione dell’ORD-CFCG, la cui entrata in vigore era prevista per il 1° gennaio 2013.

Poiché il Gruppo d’azione finanziaria (GAFI), di cui la Svizzera è membro, aveva avviato le modifiche delle sue raccomandazioni, la CFCG ha deciso di posticipare la revisione dell’ordinanza menzionata per tenere conto dei nuovi standard del GAFI.

In febbraio 2012, il GAFI ha adottato nuovi standard dopo aver modificato un numero considerevole di raccomandazioni e ristrutturato l’insieme di queste ultime.

In seguito a tali modifiche, la legge federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012 è stata posta in consultazione nel 2013. Tale legge prevede in particolare modifiche per la LRD.

Il presente progetto di revisione dell’ORD-CFCG tiene quindi conto delle modifiche apportate alla LRD dal 2008, comprese quelle attualmente in corso.