Rapporto sui risultati

3. I pareri in dettaglio

Partecipante Sintesi delle principali osservazioni

Casino de Montreux I casinò del gruppo Barrière contestano l’abbassamento del valore soglia SA, per l’identificazione da 5000 a 4000 franchi, per i motivi seguenti:

Casino du Jura SA e  Il tasso di cambio euro/franco svizzero è variabile e potrebbe persino Société fribourgeoise invertirsi con il tempo: non dovrebbe pertanto entrare in linea di conto per d’animation touristique

SA la fissazione dell’importo dell’identificazione LRD in Svizzera.

 Il mantenimento del valore soglia a 5000 franchi proteggerebbe il mercato svizzero ed eviterebbe di far fuggire i clienti verso i casinò stranieri.

 Il mantenimento del valore soglia attuale permetterebbe anche di non appesantire in modo significativo i compiti amministrativi dei casinò.

 La FINMA non ha adeguato i valori soglia nel suo avamprogetto d’ordinanza, e non sembra normale che le norme LRD applicabili ai casinò siano più severe di quelle valevoli per altri intermediari finanziari molto più implicati sui mercati finanziari.

Casinò Admiral SA Il casinò Admiral di Mendrisio contesta l’abbassamento del valore soglia per

l’identificazione da 5000 a 4000 franchi, per i motivi seguenti:

 Il tasso di cambio euro/CHF oscilla considerevolmente e se la CFCG desidera seguirne l’andamento, il valore soglia andrebbe fissato in euro.  Gli assegni costituiscono un mezzo di pagamento a basso rischio poiché lasciano una traccia cartacea: l’abbassamento del valore soglia non è pertanto necessario in questi casi.

Il casinò si oppone inoltre all’introduzione, all’art. 22 cpv. 1 lett. b, della nuova condizione di interruzione della relazione d’affari, ossia: «il cliente rifiuta di fornire informazioni sulle sue circostanze economiche». Adduce i motivi seguenti:

 Il casinò contesta la prassi attuale che consiste nel pronunciare una restrizione d’accesso locale in base all’art. 23 LCG nei casi di interruzione della relazione d’affari per motivi inerenti alla LRD. In tali casi ritiene più efficace pronunciare esclusioni dal gioco a livello svizzero.

 Non è obbligatorio procedere a un colloquio con il cliente nell’ambito dei chiarimenti LRD.

 Spesso il cliente è inizialmente restio a fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria, perché il casinò non è generalmente percepito come un intermediario finanziario, ma come un ambiente di svago. Per contro, in un secondo tempo il cliente è più disponibile e di solito accetta di fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria.

Il casinò di Mendrisio propone di riformulare la lett. b come segue:

«La casa da gioco rifiuta di avviare una relazione d’affari o interrompe una relazione d’affari già avviata: b. quando non si riesce a chiarire le circostanze economiche».

Chiede inoltre di modificare da locale a nazionale la prassi d’esclusione per motivi inerenti alla LRD.