Progetto

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Legge federale Avamprogetto sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche, LTPG)

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 95 e 98 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del [data]²,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

¹ La presente legge definisce i requisiti di trasparenza applicabili ai seguenti enti giuridici (enti):

a. le persone giuridiche di diritto privato svizzero;

b. determinati enti giuridici di diritto estero.

² Disciplina in particolare:

a. gli obblighi di accertamento, di verifica e di annuncio degli aventi economicamente diritto degli enti;

b. gli obblighi di accertamento, di verifica e di annuncio degli amministratori, dei gestori, degli azionisti e dei soci che operano in qualità di fiduciari;

c. il registro degli aventi economicamente diritto degli enti (registro), ivi comprese le disposizioni relative al suo contenuto e al suo accesso.

³ Disciplina anche gli obblighi di accertamento e di verifica degli aventi economicamente diritto dei trust.

⁴ La presente legge ha lo scopo di garantire l’accesso delle autorità a informazioni adeguate, esatte e aggiornate sugli aventi economicamente diritto degli enti. In tal modo contribuisce in particolare alla lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la criminalità economica.

RS ...

¹RS 101

²FF 20XX …

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