Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

nel registro sono complete, esatte e aggior-

nate. In base a una stima provvisoria il fabbi-

sogno di risorse dell’autorità di controllo è

stato valutato a un massimo di 25 posti a

tempo pieno.

N. 5.3.1 (Numero di enti giuridici) BASS AG, analisi d’im- 13.4/15.5. Analisi d’impatto

I costi per azienda da sostenere saranno mag- patto della regolamen- 2023 della regolamentagiori per quelle imprese che al momento non tazione per la crea- zione per il registro sottostanno ad alcuna regolamentazione in zione di una norma degli aventi economimateria di identificazione e documentazione legale relativa a un re- camente diritto readei propri aventi economicamente diritto e gistro degli aventi eco- lizzata su mandato non possono beneficiare della procedura nomicamente diritto della SFI

semplificata di identificazione e di annuncio. delle persone giuridi-

[...] Tuttavia, stando alle stime dovrebbe ri- che, rapporto interme-

guardare solo una piccolissima parte (ca. il dio con indicazione

2,5 %) degli enti giuridici assoggettati alla delle relative fonti

LTPG. Il restante 97,5 % deve già rispettare

una regolamentazione in materia e di conse-

guenza dovrà sostenere un onere aggiuntivo

contenuto (SA, Sagl) oppure nella maggior

parte dei casi potrà fare ricorso alla proce-

dura semplificata (fondazioni e associazioni)

oppure entrambe le cose. […]

N. 5.3.1 (Enti giuridici assoggettati)

In base alle prime stime effettuate […], l’in-

troduzione della LTPG comporterà costi tra i

fr. 10 mio. e i 15 mio. per le persone giuridi-

che (ca. 500 000) sottoposte all’obbligo di an-

nuncio e direttamente assoggettate a tale

legge.

N. 5.3.1 (Persone interessate)

Inoltre si calcola che l’obbligo di collabora-

zione per gli aventi economicamente diritto e

gli altri terzi interessati (oltre 1 mio.) causerà

una spesa compresa tra i fr. 5 mio. e i 10 mio.

Il numero di imprese e di persone interessate

è molto elevato, quindi i costi per impresa o

per persona saranno molto bassi. Negli anni

successivi la cifra da sostenere per gli aggior-

namenti rappresenterà circa un quarto dei

costi iniziali menzionati.

N. 5.3.1 (Intermediari finanziari)

Per gli intermediari finanziari il rapporto costi-

benefici dipende molto da come sarà struttu-

rato il registro e, di conseguenza, da come lo

utilizzeranno. I costi aggiuntivi derivanti dalla

segnalazione delle divergenze dovranno es-

sere sostenuti solo in caso di utilizzo del regi-

stro, allo stesso modo si potranno realizzare

risparmi da un adempimento leggermente

semplificato dell’obbligo di diligenza soltanto

utilizzando il registro. Pertanto la stima oscilla