Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

Tabella riassuntiva dei dati utilizzati nel rapporto esplicativo

Allegato: Tabella riassuntiva dei dati utilizzati nel rapporto esplicativo

Citazione, fonte Origine, metodo di cal- Ultima at- Osservazioni

colo, ipotesi tualizza-

zione

N. 2 (Diritto comparato) SFI, chiarimenti Fine marzo I chiarimenti della SFI

All’inizio del 2023 la situazione era la se- nell’ambito del diritto 2023 tengono conto di nuguente: comparato sul tema merose fonti (in par-

dei registri degli aventi ticolare rapporti sugli

• registro operativo: 78 Stati e 11 terri-

tori; economicamente di- Stati del GAFI e del

• informazioni disponibili soltanto presso ritto delle persone giu- Forum globale, siti In-

le imprese: 9 Stati; ridiche e dei costrutti ternet dei vari Paesi).

• informazioni disponibili soltanto presso giuridici

gli intermediari finanziari: 41 Stati;

• informazioni disponibili presso le im-

prese e gli intermediari finanziari (situa-

zione attuale in Svizzera): 30 Stati;

• informazioni disponibili presso gli inter-

mediari finanziari e un’autorità (autorità

fiscale o autorità di vigilanza specifica),

ma non è disponibile un registro vero e

proprio: 9 Stati;

• annuncio delle imprese a un’autorità

(autorità fiscale o registro di commer-

cio) che non tiene però un registro vero

e proprio: 11 Stati.

N. 5.1.1 (Costi per l’introduzione del registro: Zweiacker & Partners 18.4.2023 Studio su un registro pianificazione, sviluppo e lancio) AG, studio e pianifica- degli aventi economi-

[…] i costi [del progetto informatico] a zione generale «Elek- camente diritto reafr. 7,015 mio. in totale. Per il 2024, sono ne- tronisches Register für lizzato su mandato cessari due posti supplementari e prestazioni die wirtschaftlich Bere- dell’UFG

di terzi per un valore di fr. 1,33 mio. chtigten von juristi-

schen Personen» e ul-

teriore sviluppo del

N. 5.1.1 (Costi di esercizio del registro) progetto sul fabbiso-

[…] si calcola che saranno necessari nove po- gno di risorse

sti a tempo pieno e che i costi di esercizio,

manutenzione e sviluppo ammonteranno

complessivamente a fr. 2,52 mio. all’anno.

Per il primo anno di esercizio, si prevedono

inoltre cinque posti a tempo pieno tempora-

nei e, per il secondo anno, tre posti a tempo

pieno temporanei, pari a un totale di rispetti-

vamente fr. 3,42 mio. e fr. 3,06 mio.

N. 5.1.1 (Autorità di controllo) SG-DFF, fabbisogno di 3.5.2023 Stime realizzate dalla

Una nuova autorità che fa capo al DFF (SG) risorse per l’autorità di SG-DFF in base ai dati esegue i controlli sulle informazioni nel regi- controllo da sottoporre disponibili e ai valori stro e può sanzionare le infrazioni ai nuovi ob- al Consiglio federale empirici acquisiti blighi introdotti dalla legge. I controlli non sa- per decisione

ranno sistematici ma devono essere

sufficienti a verificare (in base a un approccio

basato sui rischi) se le informazioni

sull’avente economicamente diritto iscritto