Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente ...

Indice

1 Contesto: necessità di agire e obiettivi4

1.1 In generale4

1.1.1 Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche4

1.1.2 Legge sul riciclaggio di denaro5

1.2 Disposizioni di esecuzione5

1.2.1 Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche5

1.2.2 Modifica dell’ordinanza sul riciclaggio di denaro e dell’ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro6

1.2.3 Modifica di altri atti normativi7

1.2.4 Delega agli organismi di autodisciplina7

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo8

2.1 Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche8

2.2 Ordinanza sul riciclaggio di denaro9

3 Attuazione10

3.1 Verifica dei requisiti formali10

4 Commento ai singoli articoli11

4.1 Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche11

4.2 Ordinanza SIMIC del 12 aprile 200638

4.3 Ordinanza del 17 novembre 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)38

4.4 Ordinanza del 17 febbraio 2010 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze38

4.5 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)38

4.6 Ordinanza dell’11 novembre 2015 sul riciclaggio di denaro (ORD)39

4.7 Ordinanza del 25 agosto 2004 sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)45

5 Ripercussioni50

5.1 Ripercussioni per la Confederazione50

5.1.1 Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche50

5.1.2 Modifica dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro53

5.2 Ripercussioni per i Cantoni53

5.2.1 Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche53

5.2.2 Modifica dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro54

5.3 Ripercussioni sull’economia54

5.3.1 Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche54

5.3.2 Modifica dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro54

6 Aspetti giuridici56

6.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera56

6.2 Forma dell’atto56

6.3 Subdelega di competenze legislative56

6.4 Protezione dei dati56

Allegato : Esempi per l’identificazione dell’avente economicamente diritto57

1 Controllo diretto58

1.1 Controllo diretto tramite partecipazione (capitale)58

1.2 Controllo indiretto tramite partecipazione (misto, capitale e voti)59

1.3 Controllo diretto in un altro modo60