Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine

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Rapporto esplicativo concernente ...

1.4 Controllo diretto (identificazione parziale degli aventi economicamente diritto)

61 1.5 Partecipazione inferiore alla soglia determinante62

2 Controllo indiretto63

2.1 Controllo indiretto tramite partecipazione (catena di controllo verticale)63

2.2 Controllo indiretto o tramite una partecipazione in diversi enti giuridici (catena di controllo orizzontale)65

2.3 Controllo indiretto tramite une partecipazione (catena di controllo verticale) 66 2.4 Controllo indiretto con rapporto fiduciario67

2.5 Controllo indiretto con rapporto fiduciario (compresa una società supplementare nella catena di controllo)68

2.6 Controllo indiretto con un trust (catena di controllo verticale)69

3 Controlli misti70

3.1 Controlli diretti e indiretti70

3.2 Partecipazione al di sotto della soglia determinante71