Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine
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per quanto concerne l’attività tipica dei notai o degli avvocati. Introducono inoltre alcune eccezioni, oltre a quelle già previste dalla legge.
Inoltre, l'ORD determina i metalli preziosi e le pietre preziose soggetti alla nuova soglia di 15 000 franchi nel commercio in contanti.
L’ordinanza del 25 agosto 20045 sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD) è rivista per introdurre un riferimento ai consulenti in diverse disposizioni. I consulenti sono infatti tenuti a comunicare i propri sospetti all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), salvo qualora si applichino le eccezioni (p. es. per gli avvocati e i notai). L’Ufficio di comunicazione dovrà quindi esaminarli e, se le condizioni sono soddisfatte, trasmetterli alle autorità di perseguimento penale competenti. Diverse disposizioni fanno ora riferimento alle autorità cantonali menzionate nell'art. 22b LRD, competenti per la vigilanza LRD sul notariato pubblico.
Inoltre, l'OURD è rivista in relazione agli art. 23 cpv. 7, seconda frase, 29 cpv. 1 e 1bis, e 35 cpv. 2 LRD.
L'art. 23 cpv. 7 seconda frase LRD stabilisce che il Consiglio federale determina il contenuto e la portata delle informazioni che devono essere comunicate all’MROS tramite il sistema d'informazione previsto dall'art. 23 cpv. 3 LRD. Questa disposizione non comporta materialmente alcuna nuova competenza per il Consiglio federale. Infatti, il contenuto minimo e i dati richiesti per una comunicazione di sospetto sono già previsti oggi dall'art. 3 OURD, che è un'ordinanza del Consiglio federale. Questa frase non fa altro che sancire il diritto esistente nella LBA.
L'art. 29 cpv. 1 LRD introduce uno scambio di informazioni tra le diverse autorità federali preesistenti, tra cui il MROS, e le future autorità incaricate dell'applicazione della LTPM, vale a dire l'UFG in qualità di autorità che tiene il registro per la trasparenza e il DFF in qualità di autorità di controllo della LTPG, nonché le autorità cantonali di vigilanza menzionate all'art. 22b LRD. Il cpv. 1bisdella stessa disposizione consente invece al MROS e al SECO di scmabiarsi tutte le informazioni e i documenti necessari all’applicazione della LRD et della legge del 22 marzo 20026 sugli embarghi (LEmb). Inoltre, le autorità sopra citate responsabili della LTPG, le autorità cantonali di vigilanza e il SECO sono stati aggiunti all’art. 35 cpv. 2 LRD all’elenco delle autorità con cui il MROS può scambiare informazioni mediante una procedura di appello.
Infine, alcune modifiche dell’OURD mirano essenzialmente ad armonizzare le diverse versioni linguistiche tra loro.
1.2.3 Modifica di altri atti normativi
L'adozione della LTPG comporta anche la revisione puntuale di altre ordinanze, in particolare l'ordinanza del 17 ottobre 20077 sul registro di commercio (ORC).
1.2.4 Delega agli organismi di autodisciplina
Una parte delle nuove disposizioni della LRD dovrà essere attuata dagli OAD, che sono tenuti a definire il modo in cui gli obblighi di diligenza applicabili ai loro affiliati devono essere adempiuti (cfr. art. 25 cpv. 2 LRD). L’art. 8c cpv. 2 LRD impone in particolare agli OAD di disciplinare la portata degli obblighi di diligenza a carico dei consulenti, prevedendo in particolare obblighi allentati o inaspriti a seconda che il rischio associato alla transazione o al