Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente ...

1.4 Controllo diretto (identificazione parziale degli aventi economicamente diritto)

Descrizione :

Le persone 1 e 2 detengono ciascuna il 50% delle quote della Sagl A. La Sagl A è riuscita a identificare la persona 1, mentre non è stata in grado di identificare o verificare l'identità della persona 2.

Identificazione dell’avente economicamente diritto:

- Le persone 1 e 2 detengono ciascuna il 50% del capitale della Sagl A. Esse esercitano quindi un controllo diretto tramite una partecipazione e sono entrambe aventi economicamente diritto della Sagl A.

- La persona 1 è stata identificata dalla Sagl A e deve quindi essere annunciata come avente economicamente diritto nel registro per la trasparenza.

- La persona 2 non ha potuto essere identificata né la sua identità verificata dalla Sagl A. La Sagl A deve indicarlo nel suo annuncio e trasmettere tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione.

- Al posto della persona 2, indica il membro di più alto rango del proprio organo direttivo. Quest'ultimo è registrato come persona soggetta all'obbligo di informazione e non come avente diritto economico.

Annuncio al registro per la trasparenza Avente economicamente diritto 1

Avente economicamente diritto Persona 1

Natura del controllo Partecipazione (diretta)

Estensione del controllo ≥ 25 % - ≤ 50 %

Dati della persona Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, co-

dice postale, comune e paese di residenza

Persona sottomessa all’obbligo di informazione 2

Membro di più alto rango dell'organo direttivo Persona 3

Funzione nella società Presidente della direzione

Allegato Sforzi compiuti per identificare la persona 2

Dati della persona Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, co-

dice postale, comune e paese di residenza