Ergebnisbericht

Bericht des Eidgenössischen Finanzdepartements zu den Ergebnissen des Vernehmlassungsverfahrens zur Verordnung über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen (TJPV)

Art. 24 TJPV (Zugang der Behörden)......................................................................... 26 Art. 25 TJPV (Zugang der Finanzintermediäre sowie der Beraterinnen und Berater) . 27 Art. 26 TJPV (Protokollierung) ................................................................................... 28 Art. 27 TJPV (Zweckkonformität von Abrufen) ........................................................... 28 Art. 28 TJPV (Vollständiger Registerauszug) ............................................................. 29 Art. 29 TJPV (Teilauszug) .......................................................................................... 30 Art. 30 TJPV (Bestätigung der Eintragung ins Transparenzregister) .......................... 30 Allgemeine Bemerkungen zum 8. Abschnitt ............................................................... 30 Art. 32 TJPV (Inhalt der Meldung von Unterschieden) ............................................... 31 Art. 33 TJPV (Ausnahmen von der Pflicht zur Meldung von Unterschieden) .............. 32 Bemerkungen zu den Fallbeispielen im Erläuternden Bericht .................................... 33 Allgemeine Bemerkungen zum 9. Abschnitt ............................................................... 33 Art. 36 TJPV (Eintragungsverfahren und Prüfung durch die registerführende Behörde) ......................................................................................................................... 34 Art. 38 TJPV (Vermerk).............................................................................................. 34 Art. 39 TJPV (Antrag auf Löschung eines Vermerks) ................................................. 34 Art. 40 TJPV (Risikokategorien) ................................................................................. 34 Art. 41 TJPV (Vorprüfung und Kontrollverfahren durch die Kontrollstelle) .................. 35 Art. 44 TJPV (Gebühren) ........................................................................................... 35 Bemerkungen zum Inkrafttreten ................................................................................. 36 Weitere Anliegen ....................................................................................................... 36 4.2 Spezifische Eingaben der Legaltech-Branche zu technischen Aspekten des

Transparenzregisters ........................................................................................ 37 4.3 Umsetzung durch die Kantone .......................................................................... 41 4.4 Anliegen, die vom Parlament entschieden wurden, und in der TJPV nicht

berücksichtigt werden können .......................................................................... 41 5 Geldwäschereiverordnung (GwV): Bemerkung zu den einzelnen Artikeln ..................... 43 Art. 1 Bst. a^ter............................................................................................................. 43 Art. 2 Abs. 1, 2 Bst. b Ziff. 2 und Abs. 3 ..................................................................... 43 Art. 2a (Erklärung über die Unterstellung der gesamten Tätigkeiten den auf die

Finanzintermediäre anwendbaren Bestimmungen) ........................................... 44 Art. 12d E-GwV (Tätigkeit der Beraterinnen und Berater nach den A,rtikeln 2 Abs. 3^bis und 3^quaterGwG ................................................................................................. 45 Art. 12e (Kauf und Verkauf von Grundstücken) .......................................................... 47 Art. 12f E-GwV (Berufsmässige Beratung) ................................................................. 49 Art. 12g (Wechsel zur berufsmässigen Tätigkeit) ....................................................... 49 Art. 15a (Erfasste Edelmetalle und Edelsteine) .......................................................... 50 Bemerkungen zum Inkrafttreten und zu den Übergangsbestimmungen ..................... 50