Ergebnisbericht

Bericht des Eidgenössischen Finanzdepartements zu den Ergebnissen des Vernehmlassungsverfahrens zur Verordnung über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen (TJPV)

Pflichten ergreift die Kontrollstelle Massnahmen oder leitet den Fall im Hinblick auf ein Strafverfahren an die zuständige Dienststelle weiter.

Die Teilrevision des GwG erweitert den Geltungsbereich des Gesetzes. Neu fallen bestimmte Beratungstätigkeiten darunter, etwa im Zusammenhang mit Immobilientransaktionen oder bei der Gründung und Strukturierung juristischer Personen. Die dazugehörige Anpassung der Geldwäschereiverordnung (GwV) präzisiert, welche Tätigkeiten erfasst sind, klärt verschiedene Anwendungsfälle und regelt den Beitritt zu und den Austritt aus einer Selbstregulierungsorganisation (SRO) für Beraterinnen und Berater.

Schliesslich sieht der Entwurf Änderungen weiterer Verordnungen vor, um die neuen Aufgaben und Pflichten umzusetzen. Dazu gehört insbesondere die Verordnung über die Meldestelle für Geldwäscherei (MGwV).

3 Eingegangene Stellungnahmen und Auswertungskonzept

3.1 Erhaltene Stellungnahmen

Von den eingeladenen Teilnehmenden haben sich vernehmen lassen:¹

25 Kantone oder Halbkantone: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG und ZH.

2 politische Parteien: Schweizerische Volkspartei (SVP); Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP).

6 gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft und der Gemeinden: economiesuisse, Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg), Schweizerischer Gemeindeverband, Schweizerischer Gewerbeverband (SGV), Schweizerischer Arbeitsverband; Schweizerischer Gewerkschaft Bund (SGB).

8 der offiziell eingeladenen Vertreterinnen und Vertreter interessierter Kreise:

EXPERTsuisse; Public Eye; Schweizerischer Anwaltsverband (SAV), Schweizerischer Notarenverband (SNV); Swissholdings, Transparency International; TreuhandSuisse; Vereinigung Schweizerischer Privatbankiers (VSPB).

Von den offiziell eingeladenen Teilnehmenden haben explizit auf eine materielle Stellungnahme verzichtet: Schweizerischer Arbeitgeberverband, Schweizerischer Gemeindeverband.

39 nicht offiziell eingeladene Teilnehmende haben sich zur Vorlage geäussert: Aargauische Notariatsgesellschaft; Alliance finance; Asset Management Association Switzerland (AMAS); Bär & Karrer; Centre Patronal (CP); Digital Identity & Data Sovereignty Association (DIDAS); Eurospider Information Technology AG (Eurospider); Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF); Groupement des Compliance Officiers de Suisse Romande et du Tessin (GCO); Handels- und Industrieverein des Kantons Bern, Berner Handelskammer (HIVBE); Hauseigentümerverband Schweiz (HEV); Homburger; KMU-Forum; KONSENTO AG; Lenz & Staehelin; MLL Legal AG; Schweizer Berufsverband der Immobilien-Verbriefung COPTIS; Schweizerische Unfallversicherung SUVA; Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft SVIT; Schweizerischer Versicherungsverband (SVV); Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Versicherungsverbandes (SRO-SVV); Selbstregulierungsorganisation SAV/SNV (SRO SAV/SNV); Selbstregulierungsorganisation Treuhand Suisse (SRO TreuhandSuisse); Society of Trust and Estate Practitioners STEP; SwissAccounting; Swiss Association of Trust Companies (SATC); Swiss LegalTech Association (SLTA); Swiss Payment Association (SPA); Swiss startup association (Swiss Startup); Szimfoni GmbH; Union suisse des professionnels de l'immobilier (USPI); Université de Lausanne - Centre du droit de l’entreprise (UniL-CEDIDAC); Ver-