Rapport sur les résultats

Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)

Art. 24 OTPM (Accès des autorités)........................................................................... 26 Art. 25 OTPM (Accès des intermédiaires financiers et des conseillers) ...................... 26 Art. 26 OTPM (Journalisation).................................................................................... 28 Art. 27 OTPM (Finalités de la consultation des données) ........................................... 28 Art. 29 OTPM (Extrait partiel) ..................................................................................... 30 Art. 30 OTPM (Attestation d’inscription au registre) ................................................... 30 Remarques générales concernant la section 8 .......................................................... 30 Art. 32 OTPM (Contenu) ............................................................................................ 31 Art. 33 OTPM (Exceptions à l’obligation de signaler les divergences) ........................ 32 Remarques concernant les exemples présentés dans le rapport explicatif ................ 33 Remarques générales concernant la section 9 .......................................................... 33 Art. 36 OTPM (Procédure d’inscription et contrôle de l’autorité qui tient le registre) ... 34 Art. 38 OTPM (Annotation) ........................................................................................ 34 Art. 39 OTPM (Demande de radiation d’une annotation)............................................ 34 Art. 40 OTPM (Catégories de risque) ......................................................................... 34 Art. 41 OTPM (Examen préalable et procédure de contrôle par l’autorité de contrôle) 35 Art. 44 OTPM (Émoluments) ...................................................................................... 35 Remarques concernant l’entrée en vigueur................................................................ 36 Autres demandes formulées ...................................................................................... 36 4.2 Requêtes spécifiques de la LegalTech concernant des aspects techniques du

registre de transparence ................................................................................... 37 4.3 Mise en œuvre par les cantons ......................................................................... 41 4.4 Demandes ayant fait l’objet d’une décision du Parlement et ne pouvant être

prises en compte dans l’OTPM ......................................................................... 42 5 Ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA) : remarques sur les articles ................. 42 Art. 1, let. a^ter.............................................................................................................. 42 Art. 2, al. 1, 2, let. b, ch. 2, et al. 3 ............................................................................. 43 Art. 2a (Déclaration de soumission de l’ensemble des activités aux règles applicables aux intermédiaires financiers) ........................................................................... 44 Art. 12d P-OBA (Activité des conseillers visés à l’art. 2, al. 3^biset 3^quater, LBA) ........... 45 Art. 12e P-OBA (Vente ou achat d’un immeuble) ....................................................... 47 Art. 12f P-OBA (Conseil pratiqué à titre professionnel) .............................................. 48 Art. 12g P-OBA (Passage à l’activité exercée à titre professionnel) ........................... 49 Art. 15a P-OBA (Métaux précieux et pierres précieuses visés) .................................. 49 Remarques sur l’entrée en vigueur et les dispositions transitoires ............................. 50 5.2 Autres objets ..................................................................................................... 50 Modifications terminologiques générales ................................................................... 50