Progetto

Ordinanza concernente il campo d’applicazione dell’articolo 2 capoverso 3 della legge sul riciclaggio di denaro

.....

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 55 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 2007¹ concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA);

visto l’articolo 41 capoverso 1 della legge federale del 10 ottobre 19972 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

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Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica agli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LRD3.

Art. 2 Oggetto

La presente ordinanza contempla disposizioni:

a. sul campo d’applicazione territoriale:

b. sul concetto di intermediario finanziario; e

c. sull’attività a titolo professionale.

Art. 3 Campo d’applicazione territoriale

¹ Sottostanno alla presente ordinanza:

a. gli intermediari finanziari con sede in Svizzera, anche quando forniscono i loro servizi finanziari esclusivamente all’estero;

1 RS 956.1

2 RS 955.0

3 RS 955.0