Progetto

a. l’intermediario finanziario trasferisce valori finanziari liquidi a un terzo su mandato della controparte. Deve possedere fisicamente questi valori, farli accreditare su un conto proprio oppure ordinarne con l’ausilio di una procura il trasferimento o la rimessa in nome e per conto della controparte;

b. l’intermediario finanziario emette o amministra mezzi di pagamento che non consistono in denaro contante e la controparte effettua in tal modo il pagamento a terzi;

c. l’intermediario finanziario effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori. Costituisce un’operazione di trasferimento di denaro o di valori il trasferimento di valori patrimoniali, escluso il trasporto fisico, attraverso l’accettazione di contante, assegni o altri mezzi di pagamento in Svizzera e il pagamento della somma corrispondente in contanti o in altra forma all’estero attraverso il trasferimento scritturale, la comunicazione, il bonifico o altra utilizzazione di un sistema di pagamento o di conteggio.

Art. 6 Attività commerciale

(art. 2 cpv. 3 lett. c LRD)

¹ Un’attività commerciale è assoggettata in particolare se l’intermediario finanziario acquista e vende per conto di una controparte biglietti di banca, monete, divise e metalli preziosi bancari.

² Sono parimenti considerati attività commerciale:

a. l’attività di cambio;

b. il commercio per conto proprio di monete circolanti e di biglietti di banca in corso;

c. il commercio in borsa per conto di terzi di materie prime e di derivati di materie prime come pure il commercio fuori borsa per conto di terzi, nella misura in cui le materie prime e i loro derivati presentano un grado di standardizzazione talmente elevato da poter essere liquidati in ogni momento;

d. il commercio per conto proprio di metalli preziosi bancari.

Art. 7 Altre attività

(art. 2 cpv. 3 lett. e–g LRD)

Sono altresì assoggettati:

a. la gestione di prodotti del mercato finanziario e di strumenti finanziari per conto di una controparte;

b. l’esecuzione di singoli mandati di investimento;

c. le operazioni di deposito consistenti nella custodia e se del caso nella gestione di valori mobiliari;

d. l’attività di organo in seno a società di sede. Sono in particolare considerate società di sede le unioni di persone e unità patrimoniali organizzate che non