Progetto

c. sugli altri redditi di capitali mobili: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12);

Art. 21 cpv. 1 lett. b

Abrogata

7. Legge del 10 ottobre 199733 sul riciclaggio di denaro

Art. 2 cpv. 2 lett. f

²Sono intermediari finanziari:

e. le case da gioco ai sensi della legge federale del ...³⁴ sui giochi in denaro.

f. gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della legge federale del ...³⁵ sui giochi in denaro.

Art. 12 lett. b e b^bis

²La vigilanza relativa all’osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete:

b. alla Commissione federale delle case da gioco, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera e;

b^bisall’autorità intercantonale d’esecuzione ai sensi della legge federale del ...³⁶ sui giochi in denaro, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera f;

Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva

¹La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco e l’autorità intercantonale d’esecuzione, se hanno il sospetto fondato che:

Art. 17

¹La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco concretizzano, per gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettere a-e a esse sottoposti, gli obblighi di diligenza disciplinati dal capitolo 2 e ne stabiliscono le modalità di adempimento, sempreché un organismo di autodisciplina non regoli tali obblighi di diligenza e il loro adempimento.

²Il Dipartimento federale di giustizia e polizia concretizza, per gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera f, gli obblighi di diligenza