Progetto

Ordinanza della Commissione federale delle case da giocosugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro RU 2015

Art. 2 cpv. 1 e 3, frase introduttiva e lett. b e c

¹ La casa da gioco può adempiere l'obbligo d'identificazione in caso di transazioni di cassa di notevole valore identificando e registrando il cliente che, in occasione di acquisti e vendite di gettoni, pagamenti di apparecchi automatici, emissione e incasso di assegni o transazioni in contanti come il cambio di valuta, effettua una o più transazioni verosimilmente connesse tra loro per un importo superiore a 4000 franchi.

³ Dopo l'identificazione conformemente al capoverso 1 o 2, la casa da gioco deve inoltre registrare a nome del cliente le seguenti transazioni:

b. emissione e incasso di assegni per un importo di almeno 4000 franchi da parte della casa da gioco o del cliente;

c. cambi di valuta per almeno 4000 franchi.

Capitolo 2, sezione 3 (art. 8)

Abrogata

Titolo prima dell'art. 9

Sezione 4: Particolari obblighi di diligenza

(Art. 6 LRD)

Art. 9 Principio

La casa da gioco deve chiarire senza indugio le circostanze economiche, non appena si verifichi un caso secondo l’articolo 6 capoverso 2 LRD.

Art. 10, rubrica, nonché cpv.1, 3 e 4

Relazioni d'affari che comportano un rischio superiore

(art. 6 cpv. 2 lett. c LRD)

¹ La casa da gioco stabilisce i criteri per individuare le relazioni d'affari che comportano un rischio superiore.

³ La casa da gioco elabora una classificazione delle sue relazioni d’affari basata sul rischio.

⁴Abrogato

Art. 11, rubrica, nonché cpv. 1 e 3

Transazioni che comportano un rischio superiore