Progetto

Ordinanza della Commissione federale delle case da giocosugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro RU 2014

¹ La casa da gioco stabilisce i criteri per individuare le transazioni che comportano un rischio superiore.

³ Una transazione in cui vengono immessi in una sola volta 30 000 o più franchi è considerata in ogni caso una transazione che comporta un rischio superiore.

Capitolo 2, sezione 5 (art. 15)

Abrogata

Art. 16 cpv. 1

¹ La casa da gioco allestisce e organizza la propria documentazione in modo tale da consentire al Segretariato della Commissione, all'autorità preposta al perseguimento penale o ad altri organismi abilitati di formarsi in ogni momento un giudizio attendibile sul rispetto degli obblighi stabiliti negli articoli 3-11a LRD e nella presente ordinanza.

Art. 17 cpv. 1, nonché, cpv. 2 lett. d e e

¹ La casa da gioco redige direttive interne relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In esse stabilisce come sono adempiuti concretamente gli obblighi di diligenza ai sensi della LRD e della presente ordinanza.

² Essa vi regola in particolare:

d. i criteri che applica per l'individuazione di relazioni d'affari che comportano un rischio superiore ai sensi dell'articolo 10;

e. i criteri che applica per l'individuazione di transazioni che comportano un rischio superiore ai sensi dell'articolo 11;

Art. 18 cpv. 2 lett. b e e, nonché cpv. 3

² Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro ha i compiti seguenti:

b. pianifica e sorveglia la formazione interna relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

e. presta consulenza alla direzione per ogni questione relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

³Abrogato

Art. 19 Formazione e perfezionamento del personale

La casa da gioco provvede affinché i nuovi collaboratori ricevano una formazione all'inizio dell'impiego e affinché i collaboratori già impiegati ricevano un perfezionamento periodico sugli aspetti della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo essenziali per la loro funzione.