Progetto

Ordinanza della Commissione federale delle case da giocosugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro RU 2015

Art. 20 cpv. 1

¹ La casa da gioco designa una o più persone qualificate che sorvegliano il rispetto degli obblighi stabiliti negli articoli 3-11a LRD e nella presente ordinanza e che effettuano controlli all'interno della casa da gioco.

Art. 21 cpv. 1

¹ Nel quadro della revisione annuale ai sensi dell'articolo 37 LCG3, l'ufficio di revisione deve controllare se la casa da gioco rispetta gli obblighi previsti negli articoli 3-11a LRD e nella presente ordinanza.

Titolo dopo l'art. 21

Sezione 8: Interruzione o mantenimento della relazione d'affari e obbligo di comunicazione

(art. 9–11 LRD)

Art. 22 cpv. 1

¹ La casa da gioco rifiuta di avviare una relazione d'affari o interrompe una relazione d'affari già avviata se:

a. non è possibile identificare il cliente o accertare l'avente economicamente diritto;

b. il cliente rifiuta di fornire informazioni sulle sue circostanze economiche;

c. i dubbi sulle indicazioni fornite dal cliente persistono anche dopo che è stata attuata la procedura secondo l'articolo 5 capoverso 1 LRD;

d. le sorge il sospetto che le siano state fornite intenzionalmente indicazioni false sull’identità del cliente o del suo contesto economico o dell’avente economicamente diritto.

Art. 23

Abrogato

Capitolo 4 (art. 26–28)

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2015.

3 RS 935.52