Rapporto esplicativo

La questione delle persone politicamente esposte (PPE) è trattata all’articolo 6 capoversi 3 e 4 LRD (previsto nella revisione in corso). Di conseguenza l’articolo 10 capoverso 4 è abrogato.

Articolo 11, rubrica e cpv. 1 (concerne solo il testo francese e italiano) e 3 (concerne solo il testo francese e italiano)

Il riferimento alla LRD è stato aggiunto al titolo.

Inoltre, nella versione francese e italiana il titolo nonché i capoversi 1 e 3 sono stati riformulati per corrispondere alla terminologia della LRD nella revisione in corso (italiano: “rischio superiore” al posto di “rischio elevato”; francese: “comportant un risque accru” al posto di

“présentant un risque accru”).

Capitolo 2, sezione 5 (art. 15)

In accordo con la prassi e poiché non è prevista dalla LRD è stata abrogata la possibilità di ricorrere a terzi per eseguire certi obblighi di diligenza.

Art. 16 cpv. 1

E stato aggiornato il rimando agli articoli della LRD.

Inoltre il “Segretariato delle CFCG” è rinominato “Segretariato della Commissione” per corrispondere all’abbreviazione menzionata nell’articolo 1 cpv. 3 ORD-CFCG.

Art. 17, cpv. 1 (concerne solo il testo francese e italiano), nonché, cpv. 2, lett. d ed e

È stato aggiunto all’alinea 1 il riferimento alla lotta contro il finanziamento del terrorismo per estendere il campo d’applicazione dell’ordinanza e per corrispondere alla LRD (in vigore e previsto dalla revisione in corso).

Nella versione francese e italiana il capoverso 2, lettere d ed e, è stato riformulato in modo da corrispondere alla terminologia della LRD nella revisione in corso (italiano: “rischio superiore” al posto di “rischio elevato”; francese: “comportant un risque accru” al posto di “présentant un risque accru”).

Art. 18, cpv. 2, lett. b ed e nonché cpv. 3

È stato aggiunto all’alinea 2 il riferimento alla lotta contro il finanziamento del terrorismo per estendere il campo d’applicazione dell’ordinanza e per corrispondere alla LRD (in vigore e previsto dalla revisione in corso).

In accordo con la prassi e poiché non è prevista dalla LRD è stata abrogata la possibilità di ricorrere a terzi per eseguire certi obblighi di diligenza: il capoverso 3 è quindi abrogato.

Art. 19

È stata aggiunto il riferimento alla lotta contro il finanziamento del terrorismo per estendere il campo d’applicazione dell’ordinanza e per corrispondere alla LRD (in vigore e previsto dalla revisione in corso).

Art. 20 cpv. 1, art. 21, cpv. 1 e titolo dopo l’art. 21

Sono stati aggiornati i rimandi agli articoli della LRD.

Art. 22 cpv. 1

Il testo è stato completato con una nuova lettera b («il cliente rifiuta di fornire informazioni sulle sue circostanze economiche») per tenere conto di tutte le situazioni relative all’assenza