Rapporto esplicativo

d’informazioni sui clienti e dunque problematiche dal punto di vista della lotta contro il riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Lett. c: la vecchia lettera b diventa la lettera c ed è stato inoltre aggiornato il rimando alla LRD.

Lett. d: la vecchia lettera c diventa la lettera d ed è stato inoltre aggiunto il punto supplementare nella nova lettera b (“sull’identità del cliente o del suo contesto economico”).

Art. 23

L’obbligo di mantenere la relazione d’affari in caso di comunicazione alla MROS è trattato agli articoli 9a e 10 LRD (previsto nella revisione in corso). La LRD è applicata alle case da gioco e poiché non vi sono punti particolari per le case da gioco riguardo all’obbligo di mantenere la relazioni d’affari, non è necessario ripetere il contenuto della LRD nell’ordinanza. L’articolo 23 ORD-CFCG è quindi abrogato.

Capitolo 4 (art. 26-28)

Art. 26: i compiti della CFCG sono disciplinati nella Legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco (Legge sulle case da gioco, LCG; RS 035.52) e nella rispettiva Ordinanza sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco (Ordinanza sulle casse da gioco, OCG; RS 935.521). Non è quindi necessario rimandare a questi atti normativi.

Art. 27: l’articolo 21 LRD è stato abrogato il 1° gennaio 2009 (versione in vigore).

Art. 28: non è necessario rimandare all’articolo 51 LCG.

È quindi abrogato il capitolo 4 (art. 26-28).