Rapporto esplicativo

Titolo del capitolo 2

Il titolo è stato modificato in modo da corrispondere al titolo della sezione 1, capitolo 2 LRD (versione in vigore). Sono inoltre stati aggiornati i rimandi agli articoli della LRD.

Art. 2, cpv. 1 e 3, frase introduttiva (concerne solo il testo tedesco e italiano) e lett. b e c

Le raccomandazioni GAFI prevedono l’obbligo delle case da gioco di identificare i loro clienti, se questi ultimi effettuano operazioni finanziarie pari o superiori a 3000 euro (raccomandazioni del 2003 e del 2012).

In seguito alla riduzione del tasso di cambio tra l’euro e il franco svizzero l’importo menzionato di 3000 euro corrisponde ora a circa 4000 franchi. Di conseguenza l’importo soglia per l’identificazione dei clienti è ridotto da 5000 a 4000 franchi.

Per le stesse ragioni vanno anche registrati i cambi di valuta per un importo di almeno 4000 franchi.

L’obbligo di registrazione delle transazioni con assegni passa da 15 000 a 4000 franchi per garantire una vigilanza più completa di queste transazioni.

Nel testo tedesco e italiano, la frase introduttiva del capoverso 3 ORD-CFCG è stata riformulata per migliorarne la comprensione; il senso non è stato tuttavia modificato.

Capitolo 2, sezione 3 (art. 8)

Il rinnovo dell’identificazione o dell’accertamento dell’avente economicamente diritto è trattato all’articolo 5 LRD (versione in vigore). La LRD è applicata alle case da gioco e poiché non vi sono punti particolari per le case da gioco riguardo all’obbligo di procedere nuovamente all’identificazione, si rinuncia a ripetere il contenuto dell’articolo 5 LRD nell’ordinanza. È quindi abrogata la sezione 3 (art. 8).

Titolo della sezione 4 del capitolo 2

Il titolo è stato riformulato per corrispondere al nuovo titolo dell’articolo 6 LRD (previsto nella revisione in corso).

Art. 9

Questo articolo è stato modificato per introdurre un rimando al nuovo articolo 6 capoverso 2 LRD (previsto nella revisione in corso).

Art. 10, rubrica e cpv. 1 (concerne solo il testo francese e italiano), 3 e 4

Il riferimento alla LRD è stato aggiunto al titolo.

Inoltre, nella versione francese e italiana il titolo nonché il capoverso 1 sono stati riformulati per corrispondere alla terminologia della LRD nella revisione in corso (italiano: “rischio superiore” al posto di “rischio elevato”; francese: “comportant un risque accru” al posto di “présentant un risque accru”).

Al capoverso 3 è stato introdotto un nuovo obbligo in conformità con la prassi attuale e poiché la LRD richiede di utilizzare un approccio in base al rischio.