Rapporto sui risultati

Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)

Indice

1 Situazione iniziale ............................................................................................................ 5 2 Progetto posto in consultazione ....................................................................................... 5

2.1 Contesto ............................................................................................................. 5 2.2 Contenuto dell’avamprogetto .............................................................................. 5 3 Pareri pervenuti e sistema di valutazione ........................................................................ 6

3.1 Pareri pervenuti .................................................................................................. 6 3.2 Sistema di valutazione ........................................................................................ 7 3.3 Classificazione tematica dei pareri ...................................................................... 7 3.4 Posizione di massima dei partecipanti alla consultazione ................................... 7 4 Registro per la trasparenza: osservazioni sui singoli articoli ............................................ 9

Art. 1 (Enti giuridici di diritto estero) ............................................................................. 9 Osservazioni generali sulla sezione 2 .......................................................................... 9 Art. 2 OTPG (Controllo tramite partecipazione) .......................................................... 10 Art. 3 OTPG (Controllo esercitato in altro modo) ........................................................ 11 Art. 4 OTPG (Rapporti fiduciari) ................................................................................. 13 Art. 5 OTPG (Operazioni effettuate d’intesa).............................................................. 14 Altre richieste inerenti alla sezione 2 .......................................................................... 14 Art. 6 OTPG (Informazioni sulla natura e sull’estensione del controllo) ...................... 15 Art. 7 OTPG (Informazioni sulla catena di controllo) .................................................. 15 Art. 9 OTPG (Identificazione delle persone da annunciare) ....................................... 17 Art. 10 OTPG (Informazioni sugli enti giuridici)........................................................... 18 Art. 11 OTPG (Informazioni sull’avente economicamente diritto) ............................... 18 Art. 12 OTPG (Informazioni in caso di mancata identificazione o verifica degli aventi economicamente diritto) ................................................................................... 19 Art. 13 OTPG (Procedura di annuncio tramite la piattaforma elettronica) ................... 20 Art. 14 OTPG (Procedura di annuncio tramite l’ufficio del registro di commercio) ...... 20 Art. 15, 16 e 17 OTPG (Procedura di annuncio semplificata) ..................................... 21 Art. 18 OTPG (Modifica delle iscrizioni nel registro per la trasparenza) ...................... 22 Art. 19 OTPG (Obblighi dei titolari di quote sociali) .................................................... 23 Art. 20 OTPG (Controllo sul trust) .............................................................................. 23 Osservazioni generali sulla sezione 6 ........................................................................ 24 Art. 21 OTPG (Trasmissione dell’annuncio da parte dell’ufficio del registro di

commercio) ....................................................................................................... 24 Art. 22 OTPG (Aggiornamento del registro per la trasparenza) .................................. 25 Art. 23 OTPG (Contenuto del registro per la trasparenza) ......................................... 25 Osservazioni generali sulla sezione 7 ........................................................................ 26