Rapporto sui risultati

Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)

La revisione parziale della LRD estende il campo d’applicazione della legge a determinate attività di consulenza, per esempio in relazione a transazioni immobiliari o nell’ambito della costituzione e strutturazione di persone giuridiche. Il relativo adeguamento dell’ORD precisa quali attività sono considerate, chiarisce diversi casi d’applicazione e disciplina l’affiliazione e l’uscita da un organismo di autodisciplina (OAD) per i consulenti.

Inoltre, l’avamprogetto prevede modifiche di altre ordinanze, al fine di attuare i nuovi compiti e obblighi. Tra esse rientra in particolare l’ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD).

3 Pareri pervenuti e sistema di valutazione

3.1 Pareri pervenuti

Dei partecipanti interpellati hanno espresso il loro parere:¹

25 Cantoni o Semicantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH.

Due partiti politici: Unione democratica di centro (UDC), Partito socialista svizzero (PS).

Sei associazioni mantello nazionali dell’economia e dei Comuni: economiesuisse, Associazione svizzera dei banchieri (ASB), Associazione dei Comuni Svizzeri, Unione svizzera delle arti e mestieri (usam), Unione svizzera degli imprenditori, Unione sindacale svizzera (USS).

Otto rappresentanti degli ambienti interessati ufficialmente interpellati:

EXPERTsuisse, Public Eye, Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA), Federazione Svizzera dei Notai (FSN), SwissHoldings, Transparency International Svizzera (Transparency), FIDUCIARI | SUISSE, Associazione dei banchieri privati svizzeri (ABPS).

Dei partecipanti ufficialmente interpellati, hanno rinunciato espressamente a prendere posizione: Unione svizzera degli imprenditori, Associazione dei Comuni Svizzeri.

39 partecipanti non interpellati ufficialmente si sono espressi sul progetto: Aargauische Notariatsgesellschaft, alliancefinance, Asset Management Association Switzerland (AMAS), Bär & Karrer, Centre Patronal (CP), Digital Identity & Data Sovereignty Association (DIDAS), Eurospider Information Technology AG (Eurospider), Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Groupement des Compliance Officiers de Suisse Romande et du Tessin (GCO), Handels- und Industrieverein des Kantons Bern, Berner Handelskammer (HIVBE), Associazione Svizzera dei Proprietari Fondiari (APF), Homburger, Forum PMI, KONSENTO SA (KONSENTO), Lenz & Staehelin, MLL Legal SA, Associazione svizzera dei professionisti della cartolarizzazione immobiliare (COPTIS), Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), Associazione Svizzera dell’economia immobiliare (SVIT), Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA), Organismo di autodisciplina dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (OAD ASA), Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (OAD FSA/FSN), Organismo di autodisciplina FIDUCIARI | SUISSE (OAD FIDUCIARI | SUISSE), Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), SwissAccounting, Swiss Association of Trust Companies (SATC), Swiss LegalTech Association (SLTA), Swiss Payment Association (SPA), Swiss Startup Association (Swiss Startup), szimfoni GmbH, Union suisse des professionnels de l'immobilier (USPI), Université de Lausanne - Centre du droit de l’entreprise (UniL-CEDIDAC), Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale (ABG), Verband bernischer Notare (VbN), Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali (ASG), Verband Schwyzer Notare, Vereinigung der privaten Aktiengesellschaften (VPAG), VISCHER, Wüest Partner.