Progetto

Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione degli averi di provenienza illecita, LRAI)

del ... 2010 Avamprogetto del 15 febbraio 2010

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del …²,

decreta:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente legge definisce le modalità del blocco, della confisca e della restituzione dei valori patrimoniali di persone politicamente esposte o della loro cerchia nel caso in cui una domanda d’assistenza giudiziaria in materia penale non possa avere esito a causa della situazione di dissesto dello Stato richiedente in cui la persona politicamente esposta esercita o ha esercitato la sua funzione pubblica (Stato di provenienza).

Sezione 2: Blocco

Art. 2 Condizioni

Il Consiglio federale può disporre il blocco di valori patrimoniali in Svizzera, in vista dell’apertura di un procedimento di confisca secondo la presente legge, se le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a. i valori patrimoniali sono oggetto di una misura provvisoria di sequestro nell’ambito di un procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale aperto su richiesta dello Stato di provenienza;

b. i valori patrimoniali sottostanno alla facoltà di disporre di:

1. persone che ricoprono o hanno ricoperto eminenti funzioni pubbliche all’estero (persone politicamente esposte), segnatamente capi di stato e di governo, politici di alto rango, alti funzionari dell’amministrazione,