Progetto

c) uno o più numeri telefonici in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione e nessun

numero di telefono in Svizzera o nello Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, a seconda dei casi;

d) ordini di bonifico permanente (diversi da quelli relativi al Conto di Deposito) a favore di

un conto detenuto in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione;

e) procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in

una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione; oppure

f) indirizzo di fermo posta o "c/o" in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione qualora

l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga di nessun altro indirizzo nel fascicolo relativo al Titolare del Conto.

3. Qualora nessuno degli indicia elencati nella parte B, punto 2, emerga dalla ricerca elettronica, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un

cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto

considerato o fino a che quest'ultimo non diventi un Conto di Importo Rilevante.

AMP/CH/EU/it 29