Vorlage

c) eine oder mehrere Telefonnummern in einem MELDEPFLICHTIGEN STAAT und

keine Telefonnummer in der Schweiz oder je nach Zusammenhang in dem Mitgliedstaat des MELDENDEN FINANZINSTITUTS,

d) Dauerauftrag (ausgenommen bei EINLAGENKONTEN) für Überweisungen auf ein in

einem MELDEPFLICHTIGEN STAAT geführtes Konto,

e) aktuell gültige, an eine Person mit Anschrift in einem MELDEPFLICHTIGEN STAAT

erteilte Vollmacht oder Zeichnungsberechtigung oder

f) ein Postlagerungsauftrag oder eine c/o-Anschrift in einem MELDEPFLICHTIGEN

STAAT, sofern dem MELDENDEN FINANZINSTITUT keine andere Anschrift des KONTOINHABERS vorliegt.

3. Werden bei der elektronischen Suche keine Indizien im Sinne von Unterabschnitt B Nummer 2 festgestellt, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich, bis eine Änderung der Gegebenheiten eintritt, die dazu führt, dass dem Konto ein oder mehrere Indizien zugeordnet werden können oder das Konto zu einem KONTO VON HOHEM WERT wird.

AMP/CH/EU/de 29