Progetto

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

Modifica del … Avamprogetto del 1° giugno 2018

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...1,

decreta:

I

La legge del 10 ottobre 19972 sul riciclaggio di denaro è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

Nell’articolo 22a capoverso 1 «Dipartimento federale delle finanze (DFF)» è sostituito con «EFD».

Art. 2 cpv. 1 lett. c

¹ La presente legge si applica:

c. alle persone fisiche e giuridiche che, a titolo professionale, predispongono o esercitano per conto di terzi una o più delle seguenti attività (consulenti):

1. costituire, gestire o amministrare:

 società con sede all’estero,

 società di domicilio con sede in Svizzera,

 trust ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione del 1° luglio 19853 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento,

2. organizzare gli apporti connessi con le attività di cui al numero 1,

3. acquistare o vendere società di cui al numero 1,

4. mettere a disposizione un indirizzo o dei locali che serviranno da sede a una società o a un trust di cui al numero 1,

¹FF 2018 ...

2 RS 955.0

3 RS 0.221.371