Progetto

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro RU e il finanziamento del terrorismo

2. Codice delle obbligazioni9

Art. 941a cpv. 3

³ Se un’associazione che ha l’obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio presenta lacune nell’organizzazione imperativamente prescritta dalla legge, l’ufficiale del registro chiede al giudice di prendere le misure necessarie.

3. Codice penale10

Art. 305^ter, titolo marginale e cpv. 2

Carente diligenza 2

in operazioni Abrogato

finanziarie