Progetto

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro RU e il finanziamento del terrorismo

Art. 29a cpv. 2^bis

^2bis Esse utilizzano le informazioni trasmesse dall’Ufficio di comunicazione conformemente alle condizioni da esso stabilite nel caso specifico in accordo con l’articolo 29 capoverso 2^ter.

Art. 34, rubrica e cpv. 1 e 3 Collezioni di dati in rapporto con le comunicazioni e le informazioni trasmesse all’Ufficio di comunicazione

¹ Gli intermediari finanziari tengono collezioni separate di dati con tutti i documenti relativi alle comunicazioni e alle richieste dell’Ufficio di comunicazione secondo l’articolo 11a.

³ Il diritto d’accesso delle persone interessate previsto dall’articolo 8 della legge federale del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati è escluso.

Art. 35 cpv. 1^bis

^1bis L’Ufficio di comunicazione può comunicare alle persone interessate le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l’esplicito consenso di questi ultimi.

Art. 38 Violazione dell’obbligo di verifica

¹ Il commerciante o il consulente che viola intenzionalmente l’obbligo di incaricare un’impresa di revisione di cui all’articolo 15 è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

² Il commerciante o il consulente che ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 10 000 franchi.

Art. 39 Violazione dell’obbligo di rifiutare o interrompere la relazione

d’affari

¹ Il consulente che viola intenzionalmente l’obbligo di rifiutare o di interrompere una relazione d’affari di cui all’articolo 10b è punito con la multa sino a 500 000 franchi.

² Il consulente che ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

7 RS 235.1