Progetto

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro RU e il finanziamento del terrorismo

5. esercitare la funzione di azionista fiduciario, o aiutare un’altra persona a esercitare questa funzione nel caso di società con sede all’estero.

Art. 4 cpv. 1, primo periodo

¹ L’intermediario finanziario deve accertare l’avente economicamente diritto e verificare le informazioni ricevute con la diligenza richiesta dalle circostanze. …

Art. 7 cpv. 1^bis

^1bis L’intermediario finanziario deve verificare periodicamente l’attualità dei documenti richiesti e, se necessario, aggiornarli. La periodicità e l’entità dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.

Art. 8a cpv. 4^bis e 5, secondo periodo

^4bis I capoversi precedenti si applicano alle persone elencate qui di seguito se nell’ambito di una transazione commerciale ricevono più di 15 000 franchi in contanti:

a. commercianti di metalli preziosi di cui all’articolo 1 capoverso 1 della legge del 20 giugno 19334 sul controllo dei metalli preziosi, qualora non esercitino l’attività di intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera c;

b. commercianti di pietre preziose.

⁵ … Definisce i metalli preziosi e le pietre preziose ai sensi del capoverso 4^bis.

Titolo dopo l’art. 8a

Sezione 1b: Obblighi di diligenza dei consulenti

Art. 8b Obblighi di diligenza

¹ I consulenti devono:

a. identificare la controparte (art. 3 cpv. 1);

b. accertare l’avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 e 2 lett. a e b);

c. allestire e conservare i relativi documenti (art. 7).

² I consulenti devono chiarire le circostanze e lo scopo dell’attività auspicata da terzi.

³ Il Consiglio federale concretizza questi obblighi e ne stabilisce le modalità di adempimento.

4 RS 941.31