Progetto

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro RU e il finanziamento del terrorismo

Art. 61 cpv. 2 n. 3, cpv. 2^bis , 2^ter e 2^quater

² L’iscrizione è obbligatoria se l’associazione:

3. partecipa prevalentemente alla raccolta o alla distribuzione di fondi all’estero per scopi caritatevoli.

^2bis Il Consiglio federale disciplina nel dettaglio le condizioni dell’iscrizione nel registro di commercio.

^2ter Può estendere l’obbligo di iscrizione ad associazioni che presentano un rischio maggiore di essere sfruttate per scopi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

^2quater Il Consiglio federale può esonerare le associazioni di cui al capoverso 2 numero 3 dall’obbligo di iscrizione segnatamente sulla base dei seguenti criteri:

1. ammontare dei fondi raccolti o distribuiti;

2. provenienza o destinazione dei fondi raccolti o distribuiti;

3. impiego previsto dei fondi raccolti o distribuiti.

Art. 61a

^{V. Elenco dei soci 1} Le associazioni che hanno l’obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio tengono un elenco che menziona il nome e il cognome o la ditta, nonché l’indirizzo dei soci. Tengono l’elenco in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

² I documenti giustificativi su cui si fonda l’iscrizione nell’elenco devono essere conservati per dieci anni a contare dalla cancellazione del socio dall’elenco.

Art. 69 cpv. 2

² Le associazioni che hanno l’obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio devono poter essere rappresentate da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve avere accesso all’elenco dei soci.