Progetto

Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche «%ASFF_YYYY_ID»

b. le modalità di controllo dell’osservanza degli obblighi disciplinati dal capitolo 2.

⁴ Il regolamento può precisare il modo in cui gli affiliati devono osservare gli obblighi di diligenza.

Art. 26 cpv. 1

¹ Gli organismi di autodisciplina tengono l’elenco dei loro affiliati e delle persone alle quali è negata l’affiliazione.

Art. 27 cpv. 5

⁵ L’obbligo di cui al capoverso 4 decade se l’affiliato a un organismo di autodisciplina vi ha già adempiuto.

Art. 28 cpv. 2

² In caso di revoca del riconoscimento a un organismo di autodisciplina, i suoi affiliati devono presentare entro due mesi una richiesta di affiliazione a un altro organismo di autodisciplina.

Art. 29 cpv. 1 e 3

¹ La FINMA, la CFCG, l’autorità intercantonale, l’Ufficio centrale, il DFF, l’autorità che tiene il registro degli aventi economicamente diritto, le autorità cantonali competenti di cui alla LLCA⁶⁵, l’autorità di controllo di cui all’articolo 33 della legge del ...⁶⁶ sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG) e l’Ufficio di comunicazione possono scambiarsi tutte le informazioni e tutti i documenti necessari all’applicazione della presente legge e alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari di riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo.

³ L’Ufficio di comunicazione comunica alla FINMA, alla CFCG, all’autorità intercantonale, all’Ufficio centrale e alle autorità cantonali competenti di cui alla LLCA le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.

Art. 29a cpv. 4, primo periodo

⁴ La FINMA, la CFCG, l’autorità intercantonale e l’Ufficio centrale coordinano gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario o di un consulente con le competenti autorità di perseguimento penale. …