Vorlage

3. Ausnahmeregelung für Datenbanken mit ausreichenden Informationen. Ein

MELDENDES FINANZINSTITUT ist nicht zu der unter Unterabschnitt C Nummer 2 beschriebenen Suche in Papierunterlagen verpflichtet, soweit seine elektronisch

durchsuchbaren Informationen Folgendes enthalten:

a) den Ansässigkeitsstatus des KONTOINHABERS,

b) die derzeit beim MELDENDEN FINANZINSTITUT hinterlegte Haus- und

Postanschrift des KONTOINHABERS,

c) gegebenenfalls die derzeit beim MELDENDEN FINANZINSTITUT hinterlegte(n)

Telefonnummer(n) des KONTOINHABERS,

d) im Fall von FINANZKONTEN, bei denen es sich nicht um EINLAGENKONTEN

handelt, Angaben dazu, ob Daueraufträge für Überweisungen von diesem Konto auf ein anderes Konto vorliegen (einschließlich eines Kontos bei einer anderen

Zweigniederlassung des MELDENDEN FINANZINSTITUTS oder einem anderen FINANZINSTITUT),

e) Angaben dazu, ob für den KONTOINHABER aktuell ein Postlagerungsauftrag oder

eine c/o-Anschrift vorliegt, und

AMP/CH/EU/de 34