Vorlage

Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung AS

Art. 61 Abs. 2 Ziff. 3, Abs. 2^bis , 2^ter und 2^quater

² Der Verein ist zur Eintragung verpflichtet, wenn er:

3. hauptsächlich Vermögenswerte im Ausland sammelt oder verteilt, die für karitative Zwecke bestimmt sind.

^2bis Der Bundesrat regelt die Voraussetzungen der Eintragung ins Handelsregister im Einzelnen.

^2ter Er kann die Eintragungspflicht auf Vereine ausdehnen, die einem erhöhten Risiko des Missbrauchs für Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung ausgesetzt sind.

^2quater Er kann Vereine nach Absatz 2 Ziffer 3 insbesondere aufgrund folgender Kriterien von der Eintragungspflicht ausnehmen:

1. Höhe der gesammelten oder verteilten Vermögenswerte;

2. Herkunft oder Ziel der gesammelten oder verteilten Vermögenswerte;

3. Verwendungszweck der gesammelten oder verteilten Vermögenswerte.

Art. 61a

^{IV. Mitglieder-1} Vereine, die verpflichtet sind, sich ins Handelsregister eintragen zu verzeichnis

lassen, führen ein Verzeichnis, in dem die Mitglieder mit Vor- und Nachnamen oder der Firma sowie der Adresse eingetragen werden. Sie müssen das Verzeichnis so führen, dass in der Schweiz jederzeit darauf zugegriffen werden kann.

² Die Belege, die einer Eintragung in das Mitgliederverzeichnis zugrunde liegen, müssen während zehn Jahren nach der Streichung des entsprechenden Mitglieds aufbewahrt werden.

Art. 69 Abs. 2

² Vereine, die verpflichtet sind, sich ins Handelsregister eintragen zu lassen, müssen durch eine Person vertreten werden können, die Wohnsitz in der Schweiz hat. Diese Person muss Zugang zum Mitgliederverzeichnis haben.