Erläuternder Bericht

Erläuternder Bericht zur ...

1.4 Direkte Kontrolle (wirtschaftlich berechtigte Personen teilweise identifiziert)

Beschreibung:

Person 1 und Person 2 halten je 50 % der Stammanteile der A GmbH. Person 1 konnte durch die A GmbH identifiziert werden, während Person 2 entweder nicht identifiziert oder ihre Identität nicht überprüft werden konnte.

Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Perso-

nen:

- Person 1 und Person 2 halten je 50 % des Kapitals der A GmbH. Sie üben je einzeln eine direkte Kontrolle durch Beteiligung aus und sind daher beide wirtschaftlich berechtigte Personen der A GmbH.

- Person 1 konnte durch die A GmbH identifiziert werden und ist daher als wirtschaftlich berechtigte Person zu melden.

- Person 2 konnte durch die A GmbH nicht identifiziert oder ihre Identität bzw. Eigenschaft als wirtschaftlich berechtigte Person konnte nicht überprüft werden. A GmbH muss dies in der Meldung, zusammen mit allen ihr zur Verfügung stehenden sachdienlichen Informationen angeben.

- Anstelle von Person 2 muss die A GmbH das oberste Mitglied des leitenden Organs als Auskunftsperson melden. Person 3 wird in ihrer Funktion als Vorsitzende der Geschäftsleitung als Auskunftsperson und nicht als wirtschaftlich berechtigte Person eingetragen.

Meldung an Transparenzregister

Wirtschaftlich berechtigte Person 1

Wirtschaftlich berechtigte Person Person 1

Kontrollart Beteiligung (direkt)

Umfang ≥ 25 % und ≤ 50 %

Informationen über die Person Name, Vorname, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit,

Postleitzahl, Wohnsitzgemeinde und Wohnsitzstaat

Auskunftsperson Person 2

Mitglied des obersten Leitungsorgans Person 3

Rolle im Unternehmen Vorsitzende der Geschäftsleitung

Beilage Unternommene Anstrengungen zur Identifikation der

Person 2

Informationen über die Person Name, Vorname, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit,

Postleitzahl, Wohnsitzgemeinde und Wohnsitzstaat