Ergebnisbericht

Bericht über die Vernehmlassungsergebnisse zum Erläuternden Begleitbericht zur Umsetzung der revidierten Empfehlungen der Groupe d'action finanicère sur le blanchiment de capitaux inkl. Entwurf Gesetzesänderungen

EFD ____________________________________________________________________________________________________________

4.6.4 Meldepflicht – weitere Anregungen ausserhalb der GAFI-Vorlage .....................21 4.6.5 Informationsverbot ..............................................................................................22 4.6.6 Straf- und Haftungsausschluss ...........................................................................22 4.6.7 Verordnungskompetenz der Kontrollstelle ..........................................................23 4.6.8 Öffentliches Verzeichnis......................................................................................23 4.6.9 Auskunftspflicht von Revisionsstellen gegenüber der Kontrollstelle....................23 4.6.10 Auflösung / Löschung im Handelsregister...........................................................23 4.6.11 Anzeigepflicht......................................................................................................24 4.6.12 Informationsaustausch SRO's – Kontrollstelle ....................................................24 4.6.13 Massnahmen zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes ..........24 4.6.14 Informationsaustausch unter Behörden ..............................................................24 4.6.15 Internationale Amtshilfe der Kontrollstelle und von MROS..................................25 4.6.16 Führung von Datensammlungen, Online Zugriff auf GEWA und Zugriff auf

Informationssysteme ...........................................................................................25 4.6.17 Verletzung der Sorgfaltspflichten und der Meldepflicht im Handel ......................26 4.6.18 Übergangsbestimmung .......................................................................................26 4.6.19 Weitere Punkte ausserhalb der GAFI-Vorlage ....................................................26

4.7 Transparenzvorschriften bei Inhaberaktien....................................................27