Vorlage

schen Organisation (Art. 260^terStGB) unterliegen oder der Terrorismusfinanzierung (Art. 260^quinquiesAbs. 1 StGB) dienen.

Art. 9 Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 und 3 und Abs. 1^bisBst. a, c und d

¹Ein Finanzintermediär muss der Meldestelle für Geldwäscherei nach Artikel 23 (Meldestelle) unverzüglich Meldung erstatten, wenn er:

a. weiss oder den begründeten Verdacht hat, dass die in die Geschäftsbeziehung involvierten Vermögenswerte:

1. im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung nach Artikel 260^ter oder 305^bisStGB²⁰ stehen,

3. der Verfügungsmacht einer kriminellen oder terroristischen Organisation unterliegen,

^1bisEine Händlerin oder ein Händler muss der Meldestelle unverzüglich Meldung erstatten, wenn sie oder er weiss oder den begründeten Verdacht hat, dass die Barzahlungsmittel bei einem Handelsgeschäft:

a. im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung nach Artikel 260^teroder 305^bisStGB²¹ stehen;

c. der Verfügungsmacht einer kriminellen oder terroristischen Organisation unterliegen; oder

d. der Terrorismusfinanzierung (Art. 260^quinquiesAbs. 1 StGB) dienen.

Art. 11a Abs. 2^bisund 3

^2bisWird aufgrund der Analyse von Informationen, die von einer ausländischen Meldestelle stammen, erkennbar, dass diesem Gesetz unterstellte Finanzintermediäre an einer Transaktion oder Geschäftsbeziehung im Zusammenhang mit diesen Informationen beteiligt sind oder waren, so müssen die beteiligten Finanzintermediäre der Meldestelle auf Aufforderung hin alle damit zusammenhängenden Informationen herausgeben, soweit sie bei Ihnen vorhanden sind.

³Die Meldestelle setzt den nach den Absätzen 1, 2 und 2^bisbetroffenen Finanzintermediären eine Frist für die Herausgabe.

Art. 15 Abs. 5 Bst. a, c und d

⁵Kommt eine Händlerin oder ein Händler ihrer oder seiner Meldepflicht nicht nach, erstattet die Revisionsstelle der Meldestelle unverzüglich Meldung, wenn sie begründeten Verdacht schöpft, dass:

a. eine strafbare Handlung nach Artikel 260^teroder 305^bisStGB²² vorliegt;