Progetto

⁵Se un commerciante viene meno all’obbligo di comunicazione, l’ufficio di revisione ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione se ha il sospetto fondato che:

a. è stato commesso uno dei reati di cui all’articolo 260^tero 305^bisCP²²;

c. i valori patrimoniali sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica; o

d. tali valori servono al finanziamento del terrorismo (art. 260^quinquiescpv. 1 CP).

Art. 16 cpv. 1 lett. a e c

¹La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco, se hanno il sospetto fondato che:

a. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260^ter, 305^biso 305^tercapoverso 1 CP²³;

c. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica; o

ne danno senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione.

Art. 23 cpv. 4 lett. a e c

⁴L’Ufficio di comunicazione, se ha il sospetto fondato che:

a. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260^ter, 305^biso 305^tercapoverso 1 CP²⁴;

c. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica; o

denuncia senza indugio il fatto alla competente autorità di perseguimento penale.

Art. 27 cpv. 4 lett. a e c

⁴Gli organismi di autodisciplina, se hanno il sospetto fondato che:

a. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260^tero 305^bisCP²⁵;

c. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica; o

denunciano senza indugio il fatto all’Ufficio di comunicazione.

Art. 29a cpv. 1 primo periodo