Rapporto sui risultati

Rapporto concernente i risultati della consultazione sul Rapporto esplicativo per l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI) incluso disegno di modifiche di leggi DFF ____________________________________________________________________________________________________________

1 Situazione iniziale

La Svizzera ha approvato le rivedute raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI) del giugno 2003. Il 22 ottobre 2003 il Consiglio federale ha affidato al DFF il mandato di istituire un gruppo di lavoro interdipartimentale diretto dal DFF (GID GAFI)¹, al fine di proporre i provvedimenti necessari all'attuazione delle raccomandazioni rivedute². Nella primavera del 2004 il gruppo di lavoro ha condotto delle udienze informali con le cerchie coinvolte e interessate (rappresentanti dei settori economici, delle autorità inquirenti e delle cerchie universitarie). In seguito ha elaborato il progetto per la consultazione. Il 12 gennaio 2005 il Consiglio federale ha deciso di avviare la procedura di consultazione, che è durata fino al 15 aprile 2005.

2 Partecipanti alla procedura di consultazione

Come d'abitudine sono stati invitati alla procedura di consultazione i Governi dei 26 Cantoni, 16 partiti politici, il Tribunale federale, il Tribunale federale delle assicurazioni, la Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, la Commissione federale di ricorso in materia doganale, otto associazioni mantello dell'economia nonché 30 altri destinatari dei settori economici interessati, dell'amministrazione e delle università.

Hanno presentato un parere materiale 22 Cantoni, otto partiti politici (Partito liberaleradicale svizzero PLR, Unione Democratica di Centro UDC, Unione Democratica Federale UDF, Partito liberale svizzero PLS, Partito socialista svizzero PSS, Partito popolare democratico svizzero PPD, I Verdi, Lega dei Ticinesi), quattro associazioni mantello (Associazione svizzera dei banchieri ASB, economiesuisse, Associazione mantello delle piccole e medie imprese/Unione svizzera delle arti e mestieri USAM, Società svizzera degli impiegati di commercio SIC Svizzera) e 21 associazioni dei settori bancari, borsistici, dei commercianti di valori mobiliari e di altri intermediari finanziari (Vereinigung Schweizerischer Privatbankiers VSPB, Associazione di Banche Svizzere Commerciali e di Gestione BCG, Associazione delle banche estere in Svizzera ABES, Unione Svizzera delle banche Raiffeisen USBR, Unione delle Banche Cantonali svizzere UBCS, Aktion Finanzplatz Schweiz AFP, Swiss Exchange SWX, Swiss Funds Association SFA, Schweiz. Verband Unabhängiger Effektenhändler SVUE, Forum OAD-LRD, Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen VQS, Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni ASG, Association Romande des Intermédiaires Financiers ARIF, Industrie-Holding, Associazione Svizzera d'Assicurazioni ASA, Federazione svizzera degli avvocati FSA, Zürcher Anwaltsverband ZAV, Federazione svizzera dei notai FSN, Organismo di Autodisciplina della Federazione