Rapporto sui risultati

Rapporto concernente i risultati della consultazione sul Rapporto esplicativo per l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI) incluso disegno di modifiche di leggi DFF ____________________________________________________________________________________________________________

4.5.5 Assoggettamento della gestione patrimoniale

Secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f AP LRD l'assoggettamento della gestione patrimoniale deve essere precisato. L'ASG la respinge in quanto regolamentazione insensata all'esterno del settore dei fondi d'investimento e assicurativo e ritiene infelice l'inclusione delle società d'investimento. Inoltre, manca la coordinazione con i lavori di revisione della legge federale sugli investimenti collettivi (LICC) riguardo all'assoggettamento delle società d'investimento. La SVIG solleva problemi di delimitazione con società di partecipazione e holding.

4.5.6 Assoggettamento di organi di società di domicilio

Secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera i AP LRD le persone che fungono da organi di società di domicilio devono essere sottoposte alla legge. L'USF accoglie favorevolmente l'inclusione di questa disposizione poiché contribuisce alla sicurezza del diritto. L'USBR ritiene che una limitazione dell'assoggettamento degli organi che esercitano tale attività a titolo professionale non sia né sensata, né derivante dal testo di legge.

Le cerchie settoriali e bancarie sollevano interrogativi sulla delimitazione tra organi direttivi e organi non direttivi, come pure su organi con sede (domicilio) in Svizzera o all'estero. In particolare l'ASB, l'USAM, la Fédération des Entreprises Romandes, il Centre Patronal e la Swiss-American Chamber of Commerce affermano al riguardo che organi esteri non sono sottoposti alla LRD e non possono nemmeno esserlo; per contro in determinate circostanze organi svizzeri vi sono sottoposti due volte, in primo luogo quando si tratta di un collaboratore di una banca o di una società fiduciaria e, secondariamente, sulla base di questa nuova disposizione.

4.5.7 Presa in consegna di denaro nell'ambito della costituzione di una società

Secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera j AP LRD da ora in poi dovranno essere sottoposte alla legge anche le persone che nell'ambito della costituzione di una società prendono in consegna denaro e lo amministrano. Il Canton Soletta ritiene che questa disposizione sia adeguata e approverebbe se nel messaggio fosse esplicitamente espressa l'applicabilità della disposizione alla costituzione di fondazioni.

Le cerchie di avvocati e di notai, in particolare, come pure il Canton Ginevra, hanno formulato proposte di precisazione secondo cui determinate azioni nell'ambito della costituzione di una società appartengono all'attività degli avvocati e dei notai e sono quindi soggette al segreto d'ufficio. Queste azioni non dovrebbero essere sottoposte alla legge. L'USF propone una precisazione secondo cui solo lo svolgimento di transazioni bancarie volte al pagamento sul conto bloccato di una banca deve far scattare l'obbligo esplicito di assoggettamento alla LRD. L'ASG ritiene che questa disposizione sia superflua, perché per la costituzione di società estere in Svizzera non viene preso in consegna né amministrato denaro che non sia già contemplato dagli elenchi esemplificativi di cui all'articolo 2 capoverso 3 LRD vigente.