Rapporto esplicativo

accesso alle collezioni di dati in rapporto con l’obbligo di comunicazione, garantito dall’articolo 34 LRD, e il divieto d’informazione previsto all’articolo 10a LRD.

Le misure proposte comporteranno una serie di modifiche della LRD, del CP, del Codice civile (CC)⁹, del Codice delle obbligazioni (CO)¹⁰ e della legge del 20 giugno 1933¹¹ sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).

Il presente avamprogetto serve ad attuare buona parte delle principali raccomandazioni contenute nel rapporto sulla valutazione relativa alla Svizzera. Altre misure di attuazione sono già state proposte nell’avamprogetto del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) concernente la ratifica e l’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo aggiuntivo nonché il rafforzamento delle norme penali contro il terrorismo e la criminalità organizzata, posto in consultazione a fine giugno 2017¹². Le misure proposte riguardano in particolare la cooperazione internazionale concessa dal MROS e l’assistenza giudiziaria.

Nell’ambito della consultazione concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale, svoltasi da gennaio ad aprile 2018, sono state proposte misure volte a rafforzare la trasparenza delle persone giuridiche. In tale ambito si è proposto in particolare di introdurre sanzioni penali in caso di violazione dell’obbligo di annunciare gli aventi economicamente diritto o dell’obbligo di tenere un elenco degli azionisti o degli aventi economicamente diritto¹³. Attualmente il DFF sta esaminando i risultati della consultazione e dovrebbe presentare al Parlamento un progetto di legge entro la fine del 2018.

Per rimediare a varie lacune individuate negli obblighi di diligenza, in particolare riguardo ai valori soglia per le transazioni occasionali, è necessario modificare l’ORD-FINMA, l’ordinanza del 24 giugno 2015¹⁴ della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro (ORD-CFCG), la Convenzione del 2016 relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 16)¹⁵ e i regolamenti degli OAD. Tra settembre e metà ottobre 2017, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha condotto un’indagine conoscitiva su una revisione parziale della propria ordinanza¹⁶. L’intenzione è di pubblicare la versione definitiva dell’ORD-FINMA entro la fine del 2018. Il 25 aprile 2018¹⁷ la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) ha posto in consultazione a sua volta un progetto di revisione totale della propria ordinanza. L’ORD-CFCG dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente alla nuova legge federale del 29 settembre 2017¹⁸ sui giochi in denaro. Data la riuscita del referendum lanciato contro questa legge, occorrerà attendere l’esito della votazione popolare del 10 giugno 2018.

Infine, per attuare le raccomandazioni formulate nel quarto rapporto sulla valutazione relativa alla Svizzera, sono state adottate anche alcune misure sul piano operativo, tra cui ad esempio il rapporto del GCRF del 28 giugno 2017 sul riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo per mezzo di organismi senza scopo di lucro¹⁹, il rapporto del GCRF dell’11 settembre

⁹RS 210

¹⁰RS 220

¹¹RS 941.31

¹²Cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 22 giugno 2017; https://www.ejpd.ad-

min.ch/ejpd/it/home/aktuell/news/2017/2017-06-22.html.

¹³Cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 17 gennaio 2018; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-ini-

ziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-69518.html.

14 RS 955.021