Progetto

⁷L’UFAM apre il conto richiesto dopo aver esaminato le informazioni e la documentazione e non appena il richiedente ha versato gli emolumenti.

Art. 59 Recapito e sede o domicilio

¹Chi ha un conto personale secondo l’articolo 57 deve designare un recapito in Svizzera per le seguenti persone:

a. per le imprese, la persona autorizzata a rappresentare l’impresa e, per le persone, il/la titolare del conto;

b. i titolari di una procura sul conto; e

c. le persone incaricate di convalidare le transazioni.

²Chi ha un conto per gestori o personale secondo l’articolo 57 deve designare un recapito in Svizzera o nello SEE per le seguenti persone:

a. le persone incaricate di presentare le offerte; e

b. le persone incaricate di convalidare le offerte.

³Un’impresa che ha un conto per gestori o personale secondo l’articolo 57 deve designare una sede in Svizzera o nello SEE e disporre di un conto bancario in Svizzera o nello SEE.

⁴Il titolare di un conto per gestori o personale secondo l’articolo 57 deve designare un domicilio in Svizzera o nello SEE e disporre di un conto bancario in Svizzera o nello SEE.

⁵I capoversi 3 e 4 non si applicano ai conti di operatori di aeromobili al di fuori della Svizzera e dello SEE.

Art. 59a Rifiuto dell’apertura di un conto

¹L’UFAM rifiuta l’apertura di un conto o l’iscrizione di titolari di una procura sul conto, di persone incaricate di presentare l’offerta, di persone incaricate di convalidare la transazione e di persone incaricate di convalidare l’offerta, se:

a. le informazioni o i documenti trasmessi sono incompleti, inesatti o incomprensibili;

b. l’impresa, il gestore o una delle persone menzionate nella frase introduttiva negli ultimi dieci anni è stato condannato per riciclaggio di denaro o per reati contro il patrimonio oppure per altri reati legati allo scambio di emissioni o alla legislazione sulle infrastrutture del mercato finanziario, al finanziamento al terrorismo o ad altri reati gravi, nei quali il conto è stato utilizzato illecitamente.

²Sospende l’apertura del conto o l’iscrizione se contro l’impresa o una persona di cui al capoverso 1 lettera b è pendente un’inchiesta per un reato menzionato nel capoverso 1 lettera b.

³Se è rifiutata l’apertura di un conto a un gestore di impianti o di un operatore di aeromobili tenuto a partecipare al SSQE, l’UFAM apre un conto bloccato sul quale