Progetto

Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, ORD-CFCG)

del …

La Commissione federale delle case da gioco,

visti gli articoli 16 capoverso 1 e 41 della legge del 10 ottobre 19971 sul

riciclaggio di denaro (LRD),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza concreta gli obblighi di diligenza conformemente al capitolo 2 della LRD, ne determina le modalità di applicazione da parte delle case da gioco secondo la LCG e stabilisce le misure organizzative che devono essere adottate dalle case da gioco.

² Concreta i compiti della Commissione federale delle case da gioco (Commissione) e del Segretariato della Commissione federale delle case da gioco (Segretariato della CFCG) nell’applicazione della LRD.

³ Disciplina il rapporto tra la Commissione e gli organismi di autodisciplina delle case da gioco.

Capitolo 2: Obblighi di diligenza e obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro

(art. 3-10 LRD)

Sezione 1: Identificazione e registrazione

(art. 3 LRD)

RS 955.021

1 RS 955.0