Progetto

d. i criteri che applica per l’individuazione di relazioni d’affari che comportano un rischio elevato ai sensi dell’articolo 10;

e. i criteri che applica per l’individuazione di transazioni che comportano un rischio elevato ai sensi dell’articolo 11;

f. i principi alla base della sorveglianza delle transazioni;

g. la politica aziendale nei confronti delle persone politicamente esposte;

h. la competenza per le comunicazioni all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

³ Le direttive interne sono emanate dal consiglio di amministrazione o dall’organo di direzione più elevato.

⁴ Esse devono essere portate a conoscenza dei collaboratori in modo adeguato.

Art. 18 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro

¹ La casa da gioco designa una o più persone qualificate che fungono da servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro.

² Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro ha i compiti seguenti:

a. provvedere all’applicazione e al rispetto delle direttive interne;

b. pianificare e sorvegliare la formazione interna relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro;

c. fare eseguire chiarimenti ai sensi dell’articolo 12 o eseguirli esso stesso;

d. fissare se del caso i parametri per il sistema di sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni ai sensi dell’articolo 14;

e. prestare consulenza alla direzione per ogni questione relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro.

³ La casa da gioco può designare anche persone esterne qualificate che fungono da servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro o prevederle per l’adempimento dei compiti ai sensi dell’articolo 20.

Art. 19 Formazione e formazione continua del personale

La casa da gioco provvede affinché i nuovi collaboratori ricevano una formazione all'inizio dell'impiego e affinché i collaboratori già impiegati ricevano una formazione regolare sugli aspetti essenziali della lotta contro il riciclaggio di denaro rilevanti per la loro funzione.

Art. 20 Controlli interni

¹ La casa da gioco designa una o più persone qualificate che sorvegliano il rispetto degli obblighi stabiliti negli articoli 3–10 LRD e nella presente ordinanza, ed effettuano controlli all’interno della casa da gioco.